薪資報酬委員會

本公司為健全公司董事會及經理人薪資報酬制度,自100年11月25日成立薪資報酬委員會,人數不得少於三人,

薪資報酬委員會之職權包括:

1、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本公司第五屆薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,任期自111年6月8日至114年6月7日。

職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

召集人

獨立董事

陳德玉

美國杜克大學電機工程博士

交通大學電子工程系

美國紐約通用公司工程師

美國維基尼亞州立大學電機系教授

台灣大學電機系教授

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

立德電子股份有限公司獨立董事

獨立董事

王凱民

淡江大學財務系

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

拉法生醫股份有限公司 董事及顧問

獨立董事

陳耀銘

美國密蘇里大學電子工程博士

義守大學 電機工程學系助理教授

中正大學 電機工程學系副教授

台灣大學 電機工程學系教授

台灣大學 電機工程學系特聘教授

 

111年薪酬委員出席情形

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)
(B/A)

備註

召集人

陳德玉

2

0

100%

 

委員

王凱民

2

0

100%

 

委員

陳耀銘

1

0

100%

 111.6.8新任

委員

李如峯

1

0

100%

 111.6.8解任

 

111年薪資報酬委員會開會資訊

開會日期

議案內容及決議結果

第四屆第六次
111.01.26

議案:

1.110年度經理人年終獎金案。
2.111年度董事、監察人及經理人薪資及相關支給。
3.110年度員工及董監酬勞分派案。

委員意見:無反對或保留意見。
決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第五屆第一次
111.10.06

選舉案:推選第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。

決議:出席委員一致推舉陳德玉先生擔任召集人及會議主席

報告案:

1.本公司董事及經理人薪資報告。

2.本公司及同業110年度董監事及副總經理以上人員薪資報酬比較報告。

議案:

1. 110年度獨立董事酬勞分配情形。

2. 110年度一般董事及經理人酬勞分配情形。

利益迴避董事:第1案陳德玉、王凱民。

委員意見: 無反對或保留意見。
決議結果:主席徵詢全體出席委員(不含利益迴避之委員)無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。