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公司公告

2025-03-14
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
序號 1
發言日期 114/03/14
發言時間 15:53:49
發言人 林訓民
發言人職稱 特別助理
發言人電話 (02)26426789
主旨 公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款 第17款
事實發生日 114/03/14
說明 1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名，持有公司已發行股份 總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出。 (2)受理期間及處所：凡有意提案及提名之股東自114年3月31日起至114年4月9日 17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址：新北市汐止區工建路368號12樓)。 (3)本次應選董事6席(含獨立董事4席)，詳細內容請參採候選人提名制選任 董事相關公告。


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