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公司公告

2025-06-10
公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
序號 2
發言日期 114/06/10
發言時間 11:41:16
發言人 林訓民
發言人職稱 特別助理
發言人電話 (02)26426789
主旨 公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
符合條款 第6款
事實發生日 114/06/10
說明 1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 董事：楊惠強 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉 獨立董事：陳德玉 獨立董事：王凱民 獨立董事：吳明志 獨立董事：陳耀銘
4.舊任者簡歷: 楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長 亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事 陳德玉：臺灣大學電機系教授 王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師 吳明志：立大開發投資(股)公司 董事 陳耀銘：臺灣大學電機工程學系教授
5.新任者職稱及姓名: 董事：楊惠強 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉 獨立董事：陳德玉 獨立董事：王凱民 獨立董事：吳明志 獨立董事：陳耀銘
6.新任者簡歷: 楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長 亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事 陳德玉：臺灣大學電機系教授 王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師 吳明志：立大開發投資(股)公司 董事 陳耀銘：臺灣大學電機工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數: 董事：楊惠強 3,751,399股 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉 4,008,341股 獨立董事：陳德玉 0股 獨立董事：王凱民 0股 獨立董事：吳明志 0股 獨立董事：陳耀銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


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