職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

召集人

獨立董事

陳德玉

美國杜克大學電機工程博士

交通大學電子工程系

美國紐約通用公司工程師

美國維基尼亞州立大學電機系教授

台灣大學電機系教授

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

獨立董事

王凱民

淡江大學財務系

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

拉法生醫股份有限公司 董事及顧問

富動科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事

陳耀銘

美國密蘇里大學電機工程博士

義守大學 電機工程學系助理教授

中正大學 電機工程學系副教授

台灣大學 電機工程學系教授

台灣大學 電機工程學系特聘教授

職稱

姓名

實際出席次數(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)

備註

召集人

陳德玉

2

0

100%

委員

王凱民

2

0

100%

委員

陳耀銘

2

0

100%

開會日期

議案內容及決議結果

第五屆第六次
114.01.21

議案：
1.113年度董事兼任員工及經理人年終獎金案。
2.114年度董事及經理人薪資及相關支給。
3.113年度員工及董事酬勞分派案。

委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

第六屆第一次
114.10.28

報告案：
1.本公司董事及經理人薪資報告。
2.本公司及同業113年度董事及副總經理以上人員薪資報酬比較報告。

議案：
1. 113年度獨立董事酬勞分配情形。
2. 113年度一般董事酬勞及員工酬勞經理人分配情形。

利益迴避董事:
委員意見： 無反對或保留意見。
決議結果：主席徵詢全體出席委員(不含利益迴避之委員)無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。