董事會
董事會
依本公司章程規定，本公司置董事五至九人組織董事會，其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人，由董事會選舉產生，對內為股東會及董事會之主席，董事長對外代表本公司。
董事會之職權包括：
- 核定營運計畫及預算、財務報告
- 國內外分支機構之設立、變更或撤銷。
- 建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。
- 經理人之委任、解任及報酬。
- 財務、會計主管或內部稽核主管之任免。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 取得或處分資產。
- 資金貸與他人或為他人背書保證。
- 核定轉投資其他事業。
- 融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 其他有關本公司業務之執行，除依法或本章程規定，應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
|
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|
董事長 |
楊惠強 |
亞東工專電子科畢業 佳佳電腦研發工程師 神達電腦(股)公司研發工程師 台達電子(股)公司研發工程師 尼克森微電子(股)公司總經理 |
Power Up Tech Co.,Ltd.代表人 金榮投資(股)公司代表人 亮源投資(股)公司代表人 亮嘉投資(股)公司代表人 長寬投資(股)公司代表人 |
|
董事 |
亮源投資(股)公司 |
不適用 |
不適用 |
|
代表人: 盧曉玉 |
澳洲Bond University行銷系碩士 復華投信(股)公司業務襄理 建華商業銀行理財專員 華陽創投(股)公司開發部專員 |
尼克森微電子(股)公司 董事長特助 |
|
|
獨立董事 |
陳德玉 |
美國杜克大學電機工程博士 交通大學電子工程系 美國紐約通用公司工程師 美國維基尼亞州立大學電機系教授 台灣大學電機系教授 |
尼克森微電子(股)公司薪酬委員 立德電子股份有限公司獨立董事 |
|
獨立董事 |
王凱民 |
淡江大學財務系 安仕聯合會計師事務所 合夥會計師 |
尼克森微電子(股)公司薪酬委員 安仕聯合會計師事務所 合夥會計師 拉法生醫股份有限公司 董事及顧問 |
|
獨立董事 |
吳明志 |
日本早稻田大學商學研究所碩士 日本三洋證券 駐台代表 立大開發投資(股)公司 總經理 中日電熱(股)公司 董事長 立大化工(股)公司 董事長 尼克森微電子股份有限公司 監察人 |
立大開發投資(股)公司 董事 財團法人台灣產業服務基金會 董事 |
|
獨立董事 |
陳耀銘 |
美國密蘇里大學電子工程博士 義守大學 電機工程學系助理教授 中正大學 電機工程學系副教授 台灣大學 電機工程學系教授 |
台灣大學 電機工程學系特聘教授 |
