董事會

董事會
依本公司章程規定,本公司置董事五至九人組織董事會,其中獨立董事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為股東會及董事會之主席,董事長對外代表本公司。
 
董事會之職權包括:

  1. 核定營運計畫及預算、財務報告
  2. 國內外分支機構之設立、變更或撤銷。
  3. 建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
  4. 建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。
  5. 經理人之委任、解任及報酬。
  6. 財務、會計主管或內部稽核主管之任免。
  7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  8. 取得或處分資產。 
  9. 資金貸與他人或為他人背書保證。 
  10. 核定轉投資其他事業。
  11. 融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。
  12. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  13. 其他有關本公司業務之執行,除依法或本章程規定,應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
本公司第八屆董事會由六席董事(含四席獨立董事)組成,任期自111年6月8日至114年6月7日。  

職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

楊惠強

亞東工專電子科畢業

佳佳電腦研發工程師

神達電腦(股)公司研發工程師

台達電子(股)公司研發工程師

尼克森微電子(股)公司總經理

Power Up Tech Co.,Ltd.代表人

金榮投資(股)公司代表人

亮源投資(股)公司代表人

亮嘉投資(股)公司代表人

長寬投資(股)公司代表人

董事

亮源投資(股)公司              

不適用

不適用

代表人:

盧曉玉

澳洲Bond University行銷系碩士

復華投信(股)公司業務襄理

建華商業銀行理財專員

華陽創投(股)公司開發部專員

尼克森微電子(股)公司特助

獨立董事

陳德玉

美國杜克大學電機工程博士

交通大學電子工程系

美國紐約通用公司工程師

美國維基尼亞州立大學電機系教授

台灣大學電機系教授

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

立德電子股份有限公司獨立董事

獨立董事

王凱民

淡江大學財務系

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

尼克森微電子(股)公司薪酬委員

安仕聯合會計師事務所 合夥會計師

拉法生醫股份有限公司 董事及顧問

獨立董事

吳明志

日本早稻田大學商學研究所碩士

日本三洋證券 駐台代表

立大開發投資(股)公司 總經理

中日電熱(股)公司 董事長

立大化工(股)公司 董事長

尼克森微電子股份有限公司 監察人

立大開發投資(股)公司 董事

財團法人台灣產業服務基金會 董事

獨立董事

陳耀銘

美國密蘇里大學電子工程博士

義守大學 電機工程學系助理教授

中正大學 電機工程學系副教授

台灣大學 電機工程學系教授

台灣大學 電機工程學系特聘教授