董事會多元化政策落實情形

 一、董事會成員多元化政策

       本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第20條所示強化董事會職能規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標 準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經歷等。

 

二、具體管理目標:

 

     本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治 理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決 議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能,成員專業背景應涵蓋法律、 會計、產業、財務、行銷、科技。

 

     本公司董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

 

女性董事目標至少一席,董事應具備能力每一項目目標至少二席

 

三、目前達成情形及董事會整體具備之能力如下:

 

姓名   多元化項目

基本組成

 

性別

兼任本公司員工

年齡分佈(歲)

獨立董事任期年資

60以下

60~69

70以上

3年以下

3年~9年

9年以上

楊惠強

V

 

V

 

 

 

 

亮源投資(股)公司

代表人:盧曉玉

V

V

 

 

 

 

 

陳德玉(獨立董事)

 

 

 

V

 

 

V

王凱民(獨立董事)

 

V

 

 

 

 

V

吳明志(獨立董事)

 

 

V

 

V

 

 

陳耀銘(獨立董事)

 

V

 

 

V

 

 

 

姓名   多元化項目

專業背景

專業知識與技能

營運

判斷

財務

會計

經營

管理

危機

處理

產業

知識

國際

市場觀

領導

能力

決策

能力

楊惠強

 

V

 

 

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V

亮源投資(股)公司

代表人:盧曉玉

 

 

 

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V

陳德玉(獨立董事)

 

 

 

 

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V

王凱民(獨立董事)

V

 

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V

吳明志(獨立董事)

 

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陳耀銘(獨立董事)

 

 

 

 

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