一、董事會多元化政策

本公司董事成員多元化政策訂於本公司治理實務守則第20條，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

二、董事成員多元化落實情形

本公司設有六席董事，並經由候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」以確保董事成員之多元性及獨立性。

現任董事中具員工身分之占比約33%、獨立董事之占比約67%、女性董事之占比約17%；獨立董事任期年資二位年資未達三年，二位任期年資逾九年，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範。

落實情形如下：

多元化項目   姓名	基本組成
	國 籍	性 別	兼任本公司員工	年齡分佈(歲)			獨立董事任期年資
				60以下	60~69	70以上	3年以下	3年~9年	9年以上
楊惠強	中 華 民 國	男	V		V
亮源投資(股)公司 代表人：盧曉玉		女	V	V
陳德玉(獨立董事)		男				V			V
王凱民(獨立董事)		男		V					V
吳明志(獨立董事)		男			V		V
陳耀銘(獨立董事)		男		V			V

 

多元化項目     姓名

專業背景

專業知識與技能

會 計

產 業

財 務

行 銷

科 技

營運 判斷

財務 會計

經營 管理

危機 處理

產業 知識

國際 市場觀

領導 能力

決策 能力

楊惠強

V

V

V

V

V

V

V

V

V

亮源投資(股)公司 代表人：盧曉玉

V

V

V

V

V

V

V

陳德玉(獨立董事)

V

V

V

V

V

V

V

V

王凱民(獨立董事)

V

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V

V

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V

V

V

V

吳明志(獨立董事)

V

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陳耀銘(獨立董事)

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董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事成員至少含一位女性	已達成
二分之一以上獨立董事任期不超過三屆	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成