本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第20條所示強化董事會職能規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標 準:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治 理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決 議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能,成員專業背景應涵蓋法律、 會計、產業、財務、行銷、科技。
本公司董事會整體應具備之能力如下:
女性董事目標至少一席,董事應具備能力每一項目目標至少二席
姓名 多元化項目 |
基本組成 |
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性別 |
兼任本公司員工 |
年齡分佈(歲) |
獨立董事任期年資 |
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60以下 |
60~69 |
70以上 |
3年以下 |
3年~9年 |
9年以上 |
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楊惠強 |
男 |
V |
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V |
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亮源投資(股)公司 代表人:盧曉玉 |
女 |
V |
V |
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陳德玉(獨立董事) |
男 |
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V |
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V |
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王凱民(獨立董事) |
男 |
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V |
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V |
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吳明志(獨立董事) |
男 |
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V |
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V |
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陳耀銘(獨立董事) |
男 |
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V |
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V |
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姓名 多元化項目 |
專業背景 |
專業知識與技能 |
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會 計 |
產 業 |
財 務 |
行 銷 |
科 技 |
營運 判斷 |
財務 會計 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
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楊惠強 |
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亮源投資(股)公司 代表人:盧曉玉 |
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陳德玉(獨立董事) |
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王凱民(獨立董事) |
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吳明志(獨立董事) |
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陳耀銘(獨立董事) |
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