一、董事會成員多元化政策

       本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第20條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標 準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。

 

二、具體管理目標：

 

     本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治 理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決 議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、 會計、產業、財務、行銷、科技。

 

     本公司董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

 

女性董事目標至少一席，董事應具備能力每一項目目標至少二席

 

三、目前達成情形及董事會整體具備之能力如下：

 

姓名   多元化項目	基本組成
	性別	兼任本公司員工	年齡分佈(歲)			獨立董事任期年資
			60以下	60~69	70以上	3年以下	3年~9年	9年以上
楊惠強	男	V		V
亮源投資(股)公司 代表人：盧曉玉	女	V	V
陳德玉(獨立董事)	男				V			V
王凱民(獨立董事)	男		V					V
吳明志(獨立董事)	男			V		V
陳耀銘(獨立董事)	男		V			V

 

姓名   多元化項目

專業背景

專業知識與技能

會 計

產 業

財 務

行 銷

科 技

營運 判斷

財務 會計

經營 管理

危機 處理

產業 知識

國際 市場觀

領導 能力

決策 能力

楊惠強

V

V

V

V

V

V

V

V

V

亮源投資(股)公司 代表人：盧曉玉

V

V

V

V

V

V

V

陳德玉(獨立董事)

V

V

V

V

V

V

V

V

王凱民(獨立董事)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

吳明志(獨立董事)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

陳耀銘(獨立董事)

V

V

V

V

V

V

V

V